中国初级卫生保健基金会理事会会议规则

第一章  总  则

第一条 为了发挥中国初级卫生保健基金会（简称“初基金”）理事会集体领导作用，提高会议质量和议事效率，促进初基会理事会决策的民主化、科学化、规范化，及时监督、指导、协调工作中的重要事项，依据《基金会管理条例》《中国初级卫生保健基金会章程》（简称“章程”），结合初基会工作实际，制定本规则。

第二条 理事会会议所涉及的审议议案、决策问题，应当充分发扬民主，实行民主集中制的原则。

第二章  会议的组织

第三条 理事会由全体理事组成，是初基会的行政议事决策机构，依法行使章程规定的职权，讨论并决定初基会的重要事项。

第四条 理事会每年至少召开2次会议，会议由理事长召集并主持，理事长不能出席时，可委托副理事长召集并主持。召集人应在会议召开前五日将会议通知、会议议程草案及有关文件送达所有理事及监事；临时召集的特别会议，可以临时通知。

第五条 理事会成员因故不能出席会议的，需在会前请假，获得批准后，可书面授权相关人员参加理事会，代表行使理事权力。

第六条 监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议。列席人员有发言权，但没有表决权。根据议题可邀请农工党中央、国家卫生健康委、民政部等上级单位领导到会指导。　　

第七条 理事会须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、投资活动；

（四）初基会的分立、合并。

第八条  理事会会议由办公室提供保障，包括：负责制发会议通知，准备会议材料，归档保存会议资料。负责会议的记录，形成会议纪要，由出席理事，监事审阅，发表意见并签字。会议还应该保存完整的会议发言记录。秘书处负责理事会决议的执行、督办、协调及意见反馈等。

第九条 理事会的召开也可以通过电话会议、电视会议、通信会议等方式召开。以该等方式召开会议的，除执行理事会会议的相关规则外，还应当保存录音、录像、文档等原始记录，保存期限按档案管理规定执行。

第三章  议事范围

第十条 理事会议事范围包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实上级单位和业务主管党委有关重要会议、文件精神，听取党支部工作报告，支持党支部围绕初基会高质量发展开展的各项工作；

（二）制定、修改章程；

（三）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（四）决定重大业务活动计划，包括重要公益项目的确定、资金的募集、管理和使用计划；

（五）年度收支预算及决算审定；

（六）审议内部管理制度；

（七）决定办事机构、分支机构、代表机构的设立、变更和终止；

（八）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（九）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（十）决定初基会的分立、合并或终止；

（十一）罢免、增补理事；

（十二）决定内设机构设置；

（十三）决定专项基金设立；

（十四）决定初基会新闻发言人的选任；

（十五）审议批准初基会战略规划及执行情况；

（十六）研究决定排查重大风险事项，即发生或即将发生可能给本初基会造成声誉损害和经济损失的事项，重大违约责任和事故责任，涉嫌违法违规事件；

（十七）其他需经理事会讨论决定的重要事项。

第四章 议事程序

第十一条 会议议程安排合理科学，秘书处做好议题的调查研究，提供相关背景信息资料，拟定议题名称；如会议涉及具体职能部门，秘书处应听取该职能部门汇报，并充分征求意见。

第十二条 秘书处准备的会议材料。一般包括会议议程、议题汇报材料、提交会议审议的文件、方案及相关政策法规依据。上述内容由秘书处提交理事长确定。

第十三条 会议时间确定后，由秘书处向会议出席人员、列席人员发出通知，统计参会人员情况后及时开展筹备工作，并于会前向理事长报告相关工作并听取意见。

第十四条 会议要坚持科学决策、民主决策、依法决策、一般要求一事一议一决。与会人员要积极发言，表明意见和态度，通过票决作出决议。

第五章  议事纪律

第十五条 加强组织纪律，严格落实保密要求。涉及需要保密的会议内容和决议，与会人员不得外传，不得泄密。

第十六条 按分工负责的原则，严格执行会议决议。秘书处在实施和落实会议决议过程中，遇到新情况不利于执行或执行中产生偏差，应及时提请理事会复议。

第十七条 理事会审议有关关联交易事项时，关联理事应回避，不参与投票表决。关联理事可以自行回避，也可由任何其他参加理事会的理事提出回避请求。

第六章  附  则

第十八条 本规则经2024年12月26日第五届理事会第三次全体会议审议通过，自通过之日起施行。由中国初级卫生保健基金会第五届理事会负责解释。